制裁名单

平台概述

OFAC 制裁名单搜索工具 是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）提供的免费在线工具，旨在协助公众遵守美国的制裁法规。

核心功能

模糊匹配搜索：支持对个人、实体、航空器、船只、地址、数字货币地址等信息进行模糊匹配搜索。

多维筛选：用户可根据国家、制裁项目、名单类型等多维度进行筛选。

实时数据更新：提供最新的制裁名单信息，确保用户获取最准确的数据。

历史数据查询：支持查询历史的制裁名单记录，方便用户进行过往信息的核查。

用户群体

该工具主要面向：

金融机构：用于客户身份识别和交易监控。

跨境电商平台：确保平台上商家的合规性。

政府部门：执行制裁政策和法规。

研究机构和媒体：进行制裁相关的研究和报道。

外贸价值

对于外贸从业者而言，OFAC 制裁名单搜索工具的价值体现在：

合规风险管理：帮助识别潜在的制裁对象，降低合规风险。

客户筛查：在建立商业关系前，核查客户是否在制裁名单上。

交易监控：对交易对手进行持续监控，确保交易的合法性。

政策遵循：确保企业遵守美国的制裁政策，避免法律风险。